Betano, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yükümlülüklerine uyar. Bu politika, şüpheli fonların platform üzerinden dolaşımını engellemeyi amaçlar.
Temel ilkeler
- Müşterini tanı (KYC): Kimlik ve gerektiğinde adres / ödeme yöntemi doğrulaması
- İşlem izleme: Olağandışı yatırım, çekim veya bahis kalıplarının incelenmesi
- Kayıt tutma: Yasal süreler boyunca işlem ve doğrulama kayıtlarının saklanması
- Bildirim: Şüpheli faaliyetlerin ilgili mercilere bildirilmesi (yasal zorunluluk halinde)
Kullanıcı yükümlülükleri
- Yalnızca kendi adınıza ait ödeme yöntemlerini kullanın
- Fon kaynağı sorulduğunda doğru belge/açıklama sağlayın
- Üçüncü kişiler adına işlem yapmayın; hesabınızı kiralamayın / satmayın
Kısıtlama ve red
AML riski yüksek görülen işlemlerde gecikme, ek belge talebi, işlem reddi veya hesap kısıtlaması uygulanabilir. Platform, yasal zorunluluk dışında detay açıklamak zorunda değildir.
Yaptırımlar ve yasaklı kişiler
Uluslararası yaptırım listelerinde yer alan kişi veya kuruluşlarla işlem yapılmaz. Tespit halinde hesap kapatılır.
Kimlik doğrulama süreci için KYC politikasına bakın.